（原标题：大千生态对于部分董事、监事离职暨补选董事、监事的公告）

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2024-068

大千生态环境集团股份有限公司对于部分董事、监事离职暨补选董事、监事的公告

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性论说或者要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好意思性承担个别及连带株连。

鉴于大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）原控股鼓动左券转让事项已完成过户登记，公司控股鼓动及推行胁制东谈主已发生变更。现将公司董事会、监事会改选的关系情况公告如下：

一、对于部分董事、监事离职的情况

公司董事会于近日收到公司董事长许峰先生、副董事长栾奕女士、董事王正安先生、蒋琨女士、覃想女士、孤苦董事王红女士递交的书面离职答复，因公司控股鼓动及推行胁制东谈主发生变更进行董事会改选，央求辞去公司董事及董事会挑升委员会委员职务。许峰先生、王正安先生、蒋琨女士、覃想女士辞去上述职务后，链接在公司任职，栾奕女士、王红女士不再担任公司职务。

公司监事会于近日收到公司监事吴体忠先生、吴重轩先生递交的书面离职答复，因公司控股鼓动及推行胁制东谈主发生变更进行监事会改选，央求辞去公司监事职务。吴体忠先生、吴重轩先生辞去上述职务后，不再担任公司职务。

凭证《公司法》《公司规则》的关系算作，上述董事、监事的离职会导致公司董事会、监事会东谈主数低于法定最低东谈主数，为保证公司董事会、监事会的平日运作，上述东谈主员的离职央求将在鼓动大会选举产生新的董事、监过后收效。

公司及董事会、监事会对上述董事、监事在职职技能的努力责任和对公司发展所作念出的孝敬暗示至心感谢。

二、对于补选董事的情况

公司于 2024年 12月 9日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《对于补选公司第五届董事会部分非孤苦董事的议案》《对于补选公司第五届董事会部分孤苦董事的议案》。经公司控股鼓动保举，董事会提名委员会审核，甘心补选张源先生、段力平先生、凌小晋先生、杜国扬先生、丁燚先生为公司第五届董事会非孤苦董事，补选林隆华先生为公司第五届董事会孤苦董事，任期自公司鼓动大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

以上孤苦董事候选东谈主提名已征得候选东谈主本东谈主甘心，候选东谈主与公司不存在职何干联关系，具备法律司法条目的专科性和孤苦性，候选东谈主就其不存在职何影响孤苦客不雅判断的关系发表了公开声明。

三、对于补选监事的情况

公司于 2024年 12月 9日召开第五届监事会第十次会议，审议通过了《对于补选公司第五届监事会部分监事的议案》。经公司控股鼓动保举，甘心补选马勇先生、曹明先生为公司第五届监事会鼓动代表监事，任期自公司鼓动大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

四、其他讲明

1、上述董事、监事候选东谈主不存在《公司法》《公司规则》算作的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交往所惩责，不存在上海证券交往所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。此外，孤苦董事候选东谈主的训导配景、责任经历均大致胜任孤苦董事职务，恰当《上市公司孤苦董事处置看法》以及公司轨制联系孤苦董事任职履历及孤苦性的关系条目。

2、上述补选董事、监事的议案将提交公司 2024年第四次临时鼓动大会审议，新任董事、监事将以蚁合投票制选举产生。其中孤苦董事候选东谈主任职履历和孤苦性需经上海证券交往所审核无异议。在鼓动大会选举产生新的董事、监事之前，公司原董事、监事将链接履行职责。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司董事会

2024年 12月 9日

附件：董事、监事候选东谈主简历

一、非孤苦董事候选东谈主简历

张源先生：1968年出身，中国国籍，领有香港很是行政区始终居留权，上海交通大学电子工程系本科毕业。曾任广东步步高电子工业有限公司董事，现任 OPPO广东迁徙通讯有限公司董事；1996年 12月创立江苏百胜电子有限公司并担任实施董事于今；2016年 11月创立苏州步步高投资发展有限公司；2020年 5月于今兼任极兔速递全球有限公司非实施董事。

段力平先生：1957年出身，中国国籍，领有香港很是行政区始终居留权，河海大学水文体及水资源专科博士毕业。曾任南昌工程学院老师、南昌百胜电子有限公司总司理、南昌泰通电子有限公司总司理、南昌凯胜电子有限公司总司理；2021年 1月创立重庆易宏电子有限公司，并担任监事于今。

凌小晋先生：1959年出身，中国国籍，无境外始终居留权，大专学历。曾在南京光学仪器厂任职；1997年 9月于今担任江苏东方盛世文化产业有限公司实施董事兼总司理。

杜国扬先生：1962年出身，中国国籍，无境外始终居留权，南京大学商学院 EMBA工商处置硕士。曾任中山市小霸王电子工业公司南京分公司无锡支公司认真东谈主；现任江苏百胜科技有限公司实施董事兼总司理，兼任江苏小天才电子科技有限公司实施董事、杭州江珀电子科技有限公司总司理、标优好意思生态工程股份有限公司董事长。

丁燚先生：1976年出身，中国国籍，无境外始终居留权，大专学历。曾任江苏百胜电子有限公司通讯业绩部总司理，维沃迁徙通讯有限公司副总裁、中国区业务认真东谈主；现任杭州宠胖胖科技有限公司总裁。

二、孤苦董事候选东谈主简历

林隆华先生：1982年出身，中国国籍，无境外始终居留权，北京大学经济学院金融学硕士。曾任中国海外金融有限公司投资银行部实施总司理、上海瑞业投资处置中心(有限合股)合鼓动谈主、上海瑞有股权投资基金处置有限公司实施董事、奇瑞汽车股份有限公司监事会主席、光一科技股份有限公司孤苦董事；现任安徽安孚电板科技股份有限公司副董事长兼总司理、宁波亚锦电子科技股份有限公司董事、福建南平南孚电板有限公司董事。

三、监事候选东谈主简历

马勇先生：1959年出身，中国国籍，无境外始终居留权。曾任南京汽车制造厂司帐、用友汇聚股份有限公司江苏区财务总监，江苏百胜电子有限公司财务总监；现任苏州步步高投资发展有限公司监事。

曹明先生：1962年出身，中国国籍，无境外始终居留权。曾任江苏百胜电子有限公司业务司理；现任江苏步步高置业有限公司董事。